Сообщение о существенном факте
О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://mz.perm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2013 года.
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2013 года, протокол № 12.
2.3	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют 6. 
Кворум для принятия решений имеется. 
Результаты голосования по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»»: 
«за» –6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.4	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1)	Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» 24 мая 2013 года. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание. 
2)	Утвердить:
•	место проведения собрания и регистрации участников собрания: 
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц-зал (2 этаж).
•	время начала собрания – 10 часов 00 минут местного времени.
•	время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут местного времени.
3)	Утвердить повестку дня годового общего собрания: 
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
2.	О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
3.	Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании его членов.
4.	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрании ее членов.
5.	Об утверждении аудитора Общества.
6.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
4)	Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 9 человек.
5)	Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить состав Ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.
6)	Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить по данным реестра акционеров на 05 апреля 2013 года.
7)	Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, форму и текст бюллетеней для голосования, текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров утвердить не позднее 19 апреля 2013 года. Годовой отчет Общества за 2012 год предварительно утвердить не позднее 19 апреля 2013 года. 
8)	Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания посредством публикации сообщения в газете «Местное время» (г. Пермь), и направления акционерам следующих документов:
•	сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
•	бюллетеней для голосования.
Данные документы направляются акционерам путем рассылки заказных писем или личного вручения в срок не позднее 03 мая 2013 года.

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 327/1 от 29.12.2012 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	01	”	марта	20	13	г.	М.П.